Protección Legal
Sin Fronteras.
Arquitectura legal y financiera de alto nivel para un mundo interconectado. 17 años de experiencia transformando desafíos complejos en soluciones seguras.
Áreas de Práctica Global
Cobertura jurídica integral en los sectores más críticos de la economía contemporánea, con equipos especializados en cada área.
Derecho Bancario & Financiero
Asesoría estratégica en operaciones bancarias, litigios financieros, estructuración de crédito y defensa ante organismos reguladores internacionales.
Activos Digitales & Blockchain
Marco legal para criptoactivos, tokenización, smart contracts, custodia digital y regulación Fintech en múltiples jurisdicciones.
Compliance & AML
Programas de prevención de lavado de activos, due diligence corporativo, KYC/AML para instituciones financieras y auditorías de cumplimiento.
Migración por Inversión
Residencia y ciudadanía por inversión: EB-5, Golden Visa, CBI. Movilidad global estratégica para familias de alto patrimonio.
Penal Corporativo & Económico
Defensa en delitos financieros, fraude corporativo, evasión fiscal y crímenes de cuello blanco. Representación nacional e internacional.
Derecho Civil & Patrimonial
Fideicomisos, sucesiones internacionales, protección de activos y planificación legal para preservar y transferir riqueza generacional.
"El derecho moderno exige visión sin fronteras. El capital protege a quienes actúan antes de que el sistema los alcance."
Con más de 17 años operando en la intersección del derecho financiero, los activos digitales y la movilidad global de capitales, el Director José García ha construido una firma que opera donde los sistemas legales convergen.
Su experiencia abarca desde la defensa penal corporativa en casos exclusivos, hasta la estructuración de fondos de inversión tokenizados para family offices en tres continentes. GARCIA CABRERA | GLOBAL ASSETS & LAW es su respuesta a un mundo donde el capital no tiene pasaporte, pero el derecho sí lo exige.
Resultados que Hablan Solos
Preguntas Clave
Respuestas directas al más alto nivel de sofisticación legal.
Nuestra metodología combina arquitectura legal preventiva con cumplimiento regulatorio multipaís.
- Estructuración de vehículos legales (LLC, Foundation, Trust) para criptoactivos
- Análisis regulatorio por jurisdicción (MiCA, FinCEN, CNBV, VASP)
- Contratos de custodia institucional con cobertura legal
- Tokenización de activos reales con respaldo jurídico
- Estrategias de salida fiscal en DeFi y NFT
Programa AML/CFT bajo estándares GAFI/FATF adaptado a cada sistema financiero.
- Programas AML/CFT para bancos, fintechs y exchanges
- Políticas KYC/KYB y due diligence para clientes de alto riesgo
- Representación ante la UIF, FinCEN, FCA
- Auditorías de cumplimiento y alertas de transacciones
- Capacitación de Compliance Officers certificados
Proceso en 5 fases para garantizar cumplimiento legal total en el país destino.
- Fase 1 — Diagnóstico: perfil patrimonial y objetivos
- Fase 2 — Selección: EB-5, Golden Visa, CBI (Malta, Dominica, Vanuatu)
- Fase 3 — Estructuración: vehículo de inversión y documentación
- Fase 4 — Presentación: gestión ante autoridades migratorias
- Fase 5 — Post-aprobación: planificación fiscal y reubicación
Toda comunicación está protegida por el secreto profesional abogado-cliente.
- NDA firmados antes de cada consulta inicial
- Canales de comunicación cifrados end-to-end
- Destrucción segura de información al cierre de casos
- Operación bajo legislaciones de confidencialidad multipaís
Casos de Éxito Comprobado
Resultados representativos. Nombres omitidos para proteger la confidencialidad.
Defensa ante Incautación de Criptoactivos
Cartera de $2.4M USD bloqueada por exchange ante solicitud regulatoria. Defensa bajo marco VASP y negociación con FinCEN resultó en liberación total de fondos.
Fondos Recuperados — Investigación CerradaCrisis de Compliance para Fintech Regional
Fintech con 40,000 usuarios bajo investigación AML. Programa de cumplimiento de emergencia y negociación con la UIF sin sanciones penales.
Acuerdo Extrajudicial — Sin SancionesGolden Visa para Familia de Alto Patrimonio
Familia con €8M en proceso acelerado de residencia doble. Estructuración fiscal optimizada y aprobación en 11 meses para 4 dependientes.
Residencia Aprobada — 4 BeneficiariosDefensa en Caso de Fraude Corporativo
Director ejecutivo imputado por fraude de $15M. Defensa técnica superior logró sobreseimiento definitivo antes de juicio de fondo.
Sobreseimiento Definitivo — ArchivadoLo que Dicen Nuestros Clientes
El Director García Cabrera recuperó $2.4 millones en cripto que yo creía perdidos. Su conocimiento del ecosistema digital y las regulaciones es incomparable.
Nuestra fintech estaba al borde del colapso regulatorio. En semanas implementaron un programa AML de clase mundial y negociaron con la UIF. Salvaron la empresa.
Mi familia obtuvo residencia europea en 11 meses. La estrategia fiscal fue extraordinaria y el manejo discreto y profesional superó todas mis expectativas.
No Enfrente el Sistema
Judicial Solo.
Cada consulta es estrictamente confidencial. Hablamos directamente con quienes toman decisiones. Reserve su sesión con el Director.
⏰ Respondemos en menos de 2 horas · 🔒 Confidencialidad Absoluta
Hablemos de Su Caso
Disponibles presencial, telefónica o virtualmente. Consulta confidencial directamente con el Director.
Santo Domingo, Rep. Dominicana
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